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民眾請地政士(代書)辦理不動產過戶時,為什麼須配合洗錢防製法規定審查身份

文 / 站務6
【台灣法律網】


民眾請地政士(俗稱代書)辦理不動產過戶時,為什麼被告知須配合洗錢防製法規定審查身份?

由於不動產有價高、保值及可流通等特性,可能成為不法分子漂白贓款之管道,為避免不動產買賣交易成為洗錢防制之漏洞,洗錢防製法本次修正,將地政士及不動產經紀業(包含不動產仲介業及代銷業)納入洗錢防制之體系。為防止不法分子利用人頭或公司法人透過不動產買賣交易漂白贓款,故地政士及不動產經紀業依據洗錢防製法第7條第1項規定,於辦理不動產買賣交易時,應進行客戶及其實質受益人的身份確認程序。

資料來源:內政部地政司(https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/landfaq1.asp?fqid=869&cid=2&qcode=5

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