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臺灣高雄地方法院受理107年度金重訴字第1號違反銀行法(即慶富案)新聞稿

文 / 站務3
【台灣法律網】


 公告日:107.11.05
發佈單位:臺灣高雄地方法院
  標題:高雄地院受理107年度金重訴字第1號違反銀行法(即慶富案)新聞稿

高雄地院受理107年度金重訴字第1號違反銀行法(即慶富案)新聞稿

就本院107年度金重訴字第1號違反銀行法等案件,被告陳慶男聲請具保停止羈押,本院於107年10月30日裁定被告得追加保證金3200萬元後停止羈押部分,嗣經檢方抗告由臺灣高等法院高雄分院撤銷發回後,本院再次裁定如下:

一、主文
  陳慶男應予羈押,並自民國107年11月7日起延長羈押2月。惟如陳慶男於追加提出新臺幣5200萬元之保證金後,准予停止羈押,並限制住居於高雄市前鎮區OOO路O號(其之居所地),且應自停止羈押時起,遵守下列事項:
(一)於每日5時至8時之間、19時至22時之間,各向高雄市政府警察局前鎮分局復興路派出所報到1次。
(二)於每日22時許至翌日6時許之夜間休息時間,應於限制住居地就寢,不得無故外出或變換夜間休息地點。
(三)須提供24小時不關機之手機門號,且應隨時接聽來自法院和警方查詢行蹤之來電。
(四)應陳報平時使用車輛之車牌號碼。
(五)如欲離開高雄市應事先陳報法院准許。

二、理由摘要
  原裁定經臺灣高等法院高雄分院裁定認本院准許被告具保決定並無違誤,僅針對準許被告具保金額,認本院尚應斟酌起訴書記載被告詐貸金額新臺幣(下同)63億元,及檢察官求處被告併科罰金10億元,則本院命被告加保3200萬元是否符合比例原則應再行斟酌,故本次訊問程序就交保金額之酌定,經訊問被告及檢辯雙方充分表示意見後,本院裁定理由如下:
(一)本件被告就詐貸63億所得款項,業經檢察官於起訴書載明,或用於代償慶富公司對銀行之過渡性融資貸款、清償慶富公司向其他公司之借款,或匯入慶洋投資股份有限公司(為慶富公司之關係企業,負責人陳盧昭霞,下稱慶洋公司)佯作以債權轉為對慶富公司之增資款項,或透過層層轉匯回流至慶富公司,或係用作慶富集團其他投資事業使用,檢察官並未查獲被告將上開詐貸款項挪移至其個人可支配帳戶而保有不法所得之具體事證,且檢察官當庭亦表示偵查機關無法掌控調查被告海外資產,自無從提供法院參酌,且被告陳述上開貸款金額匯入慶富集團均用於建造獵雷艦及公司營運事務使用(如給付銀行聯貸利息、手續費、管理費等)、或用以償還銀行貸款(依起訴書記載至少有2800萬美元,折合約新臺幣8億6千萬餘元),業經辯護人提出慶富公司付款予IM公司、LM公司45億元、給付聯貸銀行高額利息、手續費、管理費等相關資料為證,且慶富公司所製造第一艘獵雷艦已完成船身下水,亦經媒體大幅報導,故被告主張貸得款項用於建造獵雷艦及公司營運事務使用,並非全然無據,故上開貸得款項有無剩餘及是否處於被告實際可掌控調度之狀態,容有疑義,自不能認被告仍持有63億元之資金作為酌定保證金之基礎。
(二)斟酌上情及本院原裁定審酌之諸多事項,再參酌被告於本院原裁定後,於24小時內即提出3200萬元保證金,足見被告尚有一定資力或人脈可調取資金,故裁定被告應予羈押,並應於107年11月7日起延長羈押2月,惟如被告追加提出保證金5200萬元(加計偵查中800萬元保證金,本案將有6000萬元保證金)後,得停止羈押,並命被告應遵守之事項如主文所示。
(三)因本案依檢察官起訴罪名,依法只能羈押被告9月,一旦最終羈押期限屆至(本件最終羈押期限為108年3月6日),只能無條件釋放被告,特此說明。

資料來源:司法院(http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=382305

 

 公告日:107.10.30
發佈單位:臺灣高雄地方法院
  標題:高雄地院受理107年度金重訴字第1號違反銀行法(即慶富案)新聞稿

高雄地院受理107年度金重訴字第1號違反銀行法(即慶富案)新聞稿

就本院107年度金重訴字第1號違反銀行法等案件,被告陳慶男聲請具保停止羈押,本院裁定內容摘述如下:
一、主文:
陳慶男自民國107年11月4日起延長羈押2月。惟如陳慶男於追加提出新臺幣3200萬元之保證金後,准予停止羈押,並限制住居於高雄市前鎮區OOO路O號(其之居所地),且應自停止羈押時起,於每日5時至8時之間、19時至22時之間,各向高雄市政府警察局前鎮分局復興路派出所報到1次。

二、理由摘要
(一)本院法官於107年6月4日就上開案件行準備程序時,發覺被告陳慶男之子(即本案共同被告)陳偉志竟於107年5月間逃匿境外,而被告陳慶男則改口否認全部犯行,以被告陳慶男居於本案主要地位,就涉案犯罪情節有飾詞卸責之情形,其逃匿以規避審判程序及刑罰執行的可能性甚高,客觀上足認被告陳慶男有畏罪逃亡動機,且身為被告陳慶男至親之陳偉志已棄保潛逃,難保被告陳慶男不會循陳偉志之管道以逃亡,由此可見被告陳慶男於偵查中交保之金額,顯不足以約制其繼續到庭審判,在此情事變更之下,被告陳慶男逃亡之或然性顯著提升,已有羈押之必要,本院爰依刑事訴訟法第101條第1項第1款、第117條之1第1項準用第117條第3款,於同日裁定被告陳慶男予以羈押,併同時斟酌得替代羈押之相當手段,依當時有限之訴訟資料,評估本案詐貸金額及被告陳慶男於我國、大陸地區及境外尚有設立公司、投資事業之財產資力狀況,諭知如被告將來另行提出高額保證金1億元(即不含偵查中交保金額800萬元),堪認尚可使其不致輕易棄保逃匿而繼續到庭審判,被告陳慶男自得於提出上開高額保證金後停止羈押,並於停止羈押後,每日應向原限制住居地之轄區派出所報到,如無正當理由未履行,即認有再行羈押之必要。然而,被告陳慶男始終無法籌得上開加保金額,故本院自上開期日諭令羈押後,另又依法裁定自107年9月4日起延長羈押2月。

(二)因本件第一次延長羈押期間即將於11月3日屆滿,經本院於10月26日行延押訊問程序,被告陳慶男雖仍矢口否認涉犯上開罪嫌,惟其於偵查中曾經坦承犯罪,核與共犯陳偉志於偵查中坦認犯罪所供相符,且有相關證據可佐,足見被告陳慶男涉犯罪嫌實屬重大,且有前述之事實足認其有逃亡之虞,依目前訴訟進度之一切狀況,被告陳慶男於偵查中之交保金額800萬元,尚無從擔保其將來繼續到庭審判,故本院衡量本案追訴審判之國家社會公益與被告人身自由之個人私益,認被告陳慶男若未能於羈押期限屆滿前提出追加保證金,則上開羈押被告陳慶男之原因及必要性仍然存在,應自107年11月4日起,再次延長羈押2月。

(三)裁定被告陳慶男另追加交保金3200萬元即准予停止羈押之理由
1.被告陳慶男自稱其年近78歲高齡,身體狀況不佳,並無逃亡之虞,因其名下之不動產、銀行帳戶等財產均被查扣、查封,原持有之股票亦因設質而出售,用以清償積欠銀行或票券公司之債務,故其目前之資產狀況,實無法提出1億元之保證金,為此,其之配偶擬向他人借款充作保證金(目前已可盡力籌得3千萬元),希望本院能降低保證金額度。
2.依起訴書所載,本案被告陳慶男涉嫌對銀行詐貸金額雖高達63億餘元,但起訴書亦認為詐貸款項之用途為供慶富公司償債、虛偽增資、或供慶富公司及集團投資事業使用,並未查獲被告陳慶男將上開詐貸款項挪移至其個人可支配帳戶而保有不法所得之具體事證,且經本院調查被告陳慶男目前所得財產狀況,被告名下登記財產均遭假扣押而限制處分,其資力狀況確實不若從前,故本院斟酌被告陳慶男得以停止羈押之具保金額,自不宜逕以起訴書所認詐貸金額63億餘元乙節為斷,而應衡量被告陳慶男現階段之資產狀況,酌定足以約制其到庭就審之適當保證金額度。
3.羈押係嚴重干預人身自由之強制處分,毋寧係保全被告之最後手段,當法定羈押期限不足因應實際審判程序之需求時,自應退而求取其他侵害較小之強制處分,以期發揮防止被告逃亡、約制被告到案之作用,方能維護國家司法權追訴之公益。由於本案起訴事實案情重大繁雜,目前尚在密集進行準備程序,檢、辯雙方均積極聲請調查多項證據,有待合議庭將來逐一調查審認,是依目前之訴訟進度,顯然無法期待於所餘2次法定延長羈押期間即4個月內審結。佐以被告陳慶男近78歲之高齡,已屬年老體衰,罹患老年人常見之病症,羈押對其身體健康之影響,顯然大於一般成年人,權衡之下,現階段如令其追加相當之保證金而停止羈押,除可避免剝奪其之醫療選擇權以維護其身體健康外,更能確保其將來不至輕易棄保逃匿,而能遵期到庭就審,反而有利於法院後續審判程序之順利進行。
4.參酌被告陳慶男自陳透過其妻陳盧昭霞向他人借錢籌款,願再提出3千萬元保證金,併斟酌被告陳慶男身為慶富集團之總裁,本具有相當之社經地位,或容有其他可支配之資產可資運用,爰酌定本件追加保證金額為3千2百萬元(加計偵查中具保金額800萬元後,被告陳慶男本件被訴犯行將有4千萬元之擔保)。又被告陳慶男提出上開保證金後,即予以停止羈押;且倘若被告陳慶男於第一次延長羈押期間屆滿前已提出上開追加保證金者,第二次延長羈押之效力即停止執行。

(四)另為進一步確保被告陳慶男於具保停押後到庭就審,本院承審法官依據刑事訴訟法第111條第5項、第116條之2第4款及調度司法警察條例第1條、第6條規定,命被告陳慶男應限制住居於現居所地,且參酌被告陳慶男陳稱其每日早上約5、6點起床,晚上10點前就寢之作息狀況,命被告陳慶男應自停止羈押時起,於每日5時至8時之間、19時至22時之間,各向高雄市政府警察局前鎮分局復興路派出所報到1次。

資料來源:司法院(http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=380387

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