設成首頁 | 加入最愛 | 新訊連結 | 聯絡律師 | 推薦朋友 | 線上投稿 | 律師簡介 | 律師諮詢 | Facebook | 隱私權聲明 文章總數:195116 瀏覽總數:421149839
文章總數:195116 瀏覽總數:421149840
點選此處可回到首頁!
法律知識庫 課程講座 法律圖書 電子報中心 回首頁
台灣法律網新訊



吳敦義的總統之路
納稅人涼心話 001 網紅嗆聲 辱納稅人
納稅人涼心話 002 過境紐約 自取其辱
關於命一造當事人辦理所有權移轉登記之確定判決,尚須他造當事人根據該確定判決辦畢所有權移轉登記後,始能取得所有權,在辦妥所有權移轉登記前,仍不得以共有人身分,參與共有物之分割(最高法院107年度台上字第532號民事判決)
都是政務官稿費惹的禍
不要為難稅捐基層同仁吧
《住戶提案受理暨審理辦法(草案)》
損害為屬不可分(質之累積),或為一侵害狀態之繼續延續者,自應以被害人知悉損害程度呈現底定(損害顯在化)時起算其時效(最高法院107年度台上字第1939號民事判決)
超徵稅收怎麼來?怎麼去?人民有疑慮
揠苗助長的民進黨中生代
不動產經法院囑託辦理查封、假扣押、假處分登記後,在未為塗銷登記前,登記機關既應停止與其權利有關之新登記,則對該不動產相關權利登記之請求,即處於給付不能之狀態,法院自不得命為該相關權利之登記(最高法院107年度台上字第1933號民事判決)
司法院大法官釋字第774號解釋摘要-都市計畫個別變更範圍外人民之救濟案
蘇貞昌院長應領導民進黨政府回到初衷
法定空地之留設,應包括建築物與其前後道路或其他建築物間之距離,自不得改變空地之性質而違法設置固定地上物(最高法院107年度台上字第1622號民事判決)
董事會未通知監察人列席陳述意見即逕為決議,其效力如何?(最高法院106年度台上字第2629號民事判決)
證人與當事人有親屬、親戚或其他利害關係,其證言是否可採信?(最高法院107年度台上字第1665號民事判決)
用「民意」化解兩岸交流中央、地方之爭---法律人給「城市交流委員會」的建議
所謂法律漏洞,乃指違反法律規範計劃、意旨的不完整性,法律所未規定者,並非當然構成法律漏洞,端視其是否違反法律規範意旨、計劃及立法者之是否有意沉默而定(最高法院107年度台上字第1594號民事判決)
積極確認之訴,經確定判決,認法律關係存在時,就該法律關係之存在即有既判力,當事人應受該確定判決既判力之羈束(最高法院107年度台上字第1844號民事判決)
解讀空心菜真心話 007 蔡英文最怕蘇貞昌

 台灣法律網 > 法律知識庫 > 最新消息 > 司法新聞 > 司法新聞(2018年)

洗錢防制法與資恐防制法完成三讀 深植法遵文化 爭取評鑑佳績

文 / 站務3
【台灣法律網】


洗錢防制法與資恐防制法完成三讀 深植法遵文化 爭取評鑑佳績

  遵法文化與觀念為洗錢防制最重要環節,洗錢防制的落實須透過日常習慣及作業的點滴累積,國家社會及產業機構整體有良好的遵法觀念為根基,才能真正有效執行洗錢防制義務。

  「洗錢防制法」在105年全盤修正,並於106年施行,期間經歷共4次大型國家風險會議以及公、私部門模擬評鑑之檢視,並由外籍專家進行評估,均指出現有規範之內控制度顯然不足。現行洗錢防制法於105年全盤修正時,雖已大幅度補足以往在第二輪相互評鑑之後所不足之缺失,但在因應新一輪之評鑑的過程中,發現特別是在內部檢核機制與控管程序、訓練等要求部分仍有不足,難以長遠落實洗錢防制工作,歷經一年餘實施及外籍專家檢視結果,強烈顯示我國應儘速將遵法文化納入法制,鞏固根基,相關缺失更須在亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑前儘速補齊。透過各公、私部門的合作,洗錢防制法部分條文修正案、資恐防制法部分條文修正案終於今日經立法院三讀通過,大幅填補我國法律遵循方面之缺失,更對下週即將到來APG相互評鑑具有正面加分的作用。此外,鑑於國際近期高度關注並要求將虛擬資產(virtual assets)納入洗錢防制規範,本次修法也將虛擬通貨平臺和交易業務事業一併納入,不僅符合國際規範,更加完備我國洗錢防制體制。

  臺灣近年發生重大金融事件,國際金融形象受到相當大的衝擊,透過本次洗錢防制法、資恐防制法修法,在下週召開之APG相互評鑑中爭取佳績,是證明國家具有優質法遵文化、金流秩序的最佳方式,對國內法制完備、產業未來在國際往來交流更有正向助益。

  感謝立法院、行政院、金融監督管理委員會及各機關、公私部門對本次修法的支持與協助,同時本部、金融監督管理委員會、司法院民事廳、內政部、財政部並已完成授權子法的草案,將在洗錢防制法、資恐防制法修正條文生效後配合發布施行。相信透過全國上下一心的合作與努力,臺灣定能達到「金流透明  世界好評+」的目標。

 新聞稿附件1-洗錢防制法部分修正條文

新聞稿附件2-資恐防制法部分修正條文

資料來源:法務部(https://www.moj.gov.tw/cp-21-108566-f9800-001.html

寄給朋友     友善列印

 

作者簡介
目前沒有這個作者的簡介!

 

 

本單元最新10篇文章
臺灣高雄地方法院107年度訴字第374號被告林家庭暴力重傷害致死案件判決事實理由摘要 / 站務3
法院辦理性侵害案件專業研習會-弱勢證人之協助及從性侵害案件看性別平權新聞稿 / 站務3
司法院「立法明文承認或排除測謊鑑定證據能力之可行性」公聽會新聞稿 / 站務3
司法院兒少物質濫用處遇模式研討會—藥癮治療性社區處遇模式及美國參訪經驗分享新聞稿 / 站務3
智慧財產法院辦理兩公約課程活動以「LIS如何拉近城鄉教育差距」為主題進行專題講座 / 站務3
最高法院107年度台上字第2052號被告潘等貪污等案件新聞稿 / 站務3
臺北高等行政法院審理107年度訴字第596號大潤發與被告公平會間公平交易法事件新聞稿 / 站務3
最高法院審理107年度台上字第4869號吳違反毒品危害防制條例等罪案件新聞稿 / 站務3
臺灣士林地方法院106年度矚重訴字第1號被告翁等違反貪污治罪條例案件新聞稿 / 站務3
臺北高等行政法院107年度訴字第885號曾獻瑩與中選會間公民投票法事件新聞稿 / 站務3
  本單元更多文章......

 

免 費 電 子 報
發刊期數: 3720
推 薦 課 程
《房地產法律課程》房地產仲介糾紛處理 (劉孟錦律師)
《房地產法律課程》共有房地糾紛處理 (劉孟錦律師)
《房地產法律課程》土地買賣合建契約糾紛處理 (劉孟錦律師)
《房地產法律課程》成屋買賣契約糾紛處理 (劉孟錦律師)
《房地產法律課程》預售房屋契約糾紛處理 (劉孟錦律師)
《企業法律課程》帳款催收法律實務:保全程序篇(假扣押) (劉孟錦律師)
《生活法律課程》生活法律:婚姻三部曲--婚姻.夫妻財產制.家庭暴力法律問題解析 (劉孟錦律師)
《企業法律課程》交通事故和解技巧與賠償訴訟法律實務 (劉孟錦律師)
《生活法律課程》夫妻財產相關法律問題 (劉孟錦律師)
《房地產法律課程》公寓大廈糾紛處理與訴訟法律實務 (劉孟錦律師)
法 律 叢 書
請點選此圖觀看本書更詳細的介紹!
【台灣法律網電子書】政府採購法案例實務(九)
劉孟錦.楊春吉
定價:NT $ 1000元
網站連結
律師 法律事務所
律師事務所 法律
法律專欄 劉孟錦律師
一帆法政補習班 台灣本土法學
法律翻譯 e速人氣生活網
品味人生 合法律師查詢
合法地政士查詢 合法經紀業查詢
不動產實價查詢 不動產資訊平台
房地產交易價格 不動產交易服務
全國法規資料庫 法學資料檢索
法拍.庭期查詢 立法院法律系統
民事.非訟費用 重大通緝犯查詢
商工行政服務 地政資訊e點通
定型化契約範本 司法院書狀範例
國家圖書館 地名檢索系統
地籍圖資系統 地政法規資訊
Hinet地政服務 總統府法令查詢
最新犯罪手法 165反詐騙
食品安全衛生

設成首頁 | 加入最愛 | 新訊連結 | 聯絡律師 | 推薦朋友 | 線上投稿 | 網站合作 | 律師簡介 | 律師諮詢 | Facebook | 隱私權聲明
法律具時效性,內容僅供參考,不宜直接引為訴訟用途,具體個案仍請洽詢專業律師
所有文章係作者之智慧,請尊重智慧財產權,轉載重製節錄請先取得本網之書面同意