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假冒檢察官警察等身份遂行詐騙,臺籍詐犯圖吃下兩岸與韓國破功遭逮

文 / 站務7
【台灣法律網】


獲藏匿大陸兩岸主嫌涉詐騙「韓國地區人民」及冒用「各地檢署」、「警政署」「中華電信」等公署詐欺集團案  
刑事警察局偵二隊繼96年2月12日查獲以柯嫌為首,負責在臺灣地區 幫大陸詐騙集團提款、匯款及洗錢等8名嫌犯詐欺集團後,再經專案小組深入追查,得知真正長期藏身於幕後詐欺集團首腦,主導詐騙全部作業等犯罪係一名臺籍綽號「阿民」男子,警方查出他長期藏匿於大陸地區隔海搖控並負責遊走大陸地區及臺灣兩岸間,督促在台灣地區專責提款的車手成員至金融機構提領贓款,不時回臺後,會為犒賞員工辛勞,邀集前往臺中高檔酒店飲酒作樂,經警方鍥而不捨,抽絲剝繭查出綽號「阿民」之男子其真實身份為「陳○○」,平時以「假台商」的身份,經由金門小三通往來大陸地區。

在張檢察官文傑獲得集團幕後重要情資後,極表重視,又再度指示專案小組全力鎖定大陸臺籍主嫌「陳○○」行縱及蒐集渠等詐騙集團犯罪事證,警方監控陳嫌期間,陳嫌欲再度要集團成員準備前往南韓進行詐騙提款牟利。警方極度懷疑去(95)年在韓國地區遭到韓國警方逮捕之數名提款車手等人,為陳嫌等大陸詐欺集團同夥,正深入瞭解中。

渠等詐欺集團主要犯罪手法係通常以冒用「板橋地方法院檢察署」、「台北地方法院檢察署」、「內政部警政署」、「中華電信」、「土地銀行」等機關名義,輔以「被害人帳號被凍結」或是「電話費未繳清」為由,假「檢察官」之名、銀行員工或「中正二分局劉組長」…等名義,恐嚇被害人信用卡遭盜刷,藉口檢察官要調查盜刷情形,使被害人心生畏懼,誤信其言,將所有存款全數匯入指定之帳號內,由於被害人遭詐騙金額大多為數十萬至上百萬元,金額龐大無法以金融卡提領出,故該詐欺集團成員大多以臨櫃提款為主,平均一個星期提領約新台幣二、三佰萬元以上,短短兩個月期間,警方已清查幫該大陸詐欺集團提領超過新台幣4仟萬元以上,人數約有百人,該集團作案期間超過一年,牟利金額超過億元以上,預估被害人數應有數百人以上。

由於大陸公安在春節前,陸續在大陸沿海地區多次掃蕩詐騙集團據點,查獲多處詐欺集團,故部分集團都已提前停止作業,專案小組得知陳嫌將於過年前二、三天返回國內情資。並於96年2月13日專案小組待陳嫌從小三通返臺之際,在金門水頭碼頭小三通入境室將之拘提到案。經詢問陳嫌等9人後,全案將移請苗栗地檢署偵辦。

詐騙案件層出不窮,雖然政府不斷宣導預防此類犯罪,但仍有民眾遭受詐騙,尤其是年長者雖不易因貪念而受到詐騙,但對於假冒「檢察官」、「警察人員」等身份,因容易造成被害人心生畏懼,而聽從指示將錢匯到詐欺集團指定的人頭帳戶內。除了自身對於一些來路不明的電話要提高警覺外,也請跟家中比較年長的家人灌輸防詐騙的觀念。當民眾若接獲不顯示來電之可疑電話,切勿心慌,可撥「165」反詐騙專線由警方派專人協助,以免受騙。
 
資料來源:內政部警政署刑事警察局

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