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 台灣法律網 > 法律知識庫 > 刑事法律 > 金融犯罪專欄


修正後銀行法第136條之1所定之犯罪所得沒收,僅能就應發還被害人或得請求損害賠償之人(即潛在被害人)後,所剩之餘額為之(最高法院107年台上字第3335號刑事判決)  / 劉孟錦律師.劉哲瑋律師
 【最高法院107年台上字第3335號刑事判決 裁判要旨】 (一)自然人違反銀行法第29條第1 項非銀行不得經營收受存款業務之規定者,係犯銀行法第125條第1項之罪;法人違反上開規定者,處罰其行為負責人,則於同法第125條第3項明定。後者稱「處罰其 ......(詳全文) 2019-06-14 03:10:00
公務員告發證券管理行為犯罪時機?  / 方承志
證券商11項重大缺失 金管會盯上 | 金融要聞 | 產經 | 聯合新聞網:https://udn.com/news/story/7239/2663118刑事訴訟法第241條:「公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者,應為告發。」,其在證券管理如何判斷呢?(1)在證券交易法是否限於「發生交易違法 ......(詳全文) 2017-09-09 01:00:00
最高法院「收受存款業務」與直銷見解看法  / 方承志
(1)參加出資及直銷該公司貨物行為,因有相對實施勞務及報酬所得,故不適用最高法院106年上字第323號判決之「銀行法第29-1條收受銀行判決解釋規定範圍」。(2)貨物是「無償或投資換價贈與(品)」,不得違反規定轉售或轉贈,在以投資換物之對價下 ......(詳全文) 2017-07-28 01:00:00
對政治及公眾人物言論自由的法律限制  / 方承志
言論自由不是因為政治或公眾人物較高退讓原則,就排除評論者完全免責責任,仍然要注意下列事項:(1)與個人無關者不得免責連結評論隱私或個資,就算出於公共利益監督也要善盡查證義務。(2)隱射性用語非出於評論,而係出於主旨以外明顯誣衊侮辱意 ......(詳全文) 2017-05-19 01:00:00
集資炒股,刑責上身  / 葉雪鵬檢察官
前些日子新聞報導,一群在我們的社會裡算得上是高收入的菁英份子,包括頗有名氣的藝人、著名報社的記者、前任電視界的台語主播以及記者開設公司的兄弟等多人,被調查局查辦另案的時候意外發現,他們竟然集資新臺幣上億元,組成炒股集團,鎖定特定 ......(詳全文) 2013-03-17 01:00:00
集團化公司之鉅型經濟犯罪(下)  / 陳志龍教授
肆、集團化公司之鉅型經濟犯罪 一、在金融自由化方向下,開放設立金融機構、金融監理鬆散。由於缺乏確立「集團化犯罪刑事政策體系」,乃鑄下連環弊端。針對集團化所引發財經犯罪,從「本質論」與 ......(詳全文) 2011-09-06 02:20:00
集團化公司之鉅型經濟犯罪(上)  / 陳志龍教授
摘要 企業集團化,跨政府機關,以不同平台操作,查核困難。集團主導修法思維,法制偏向集團,遊戲規則異化,如法人股東、交叉持股、主僕易位辯證等,益以 group 模式,為集團之鉅型經濟犯罪,投資市場合理性受嚴重質疑。集團企業「幕後影者」實力 ......(詳全文) 2011-09-05 02:20:00
操作匯兌,涉及洗錢與違反銀行法  / 葉雪鵬檢察官
報載:刑事警察局會同嘉義縣警察局日前偵破一處操作地下匯兌組織,從事臺灣、香港、大陸間黑市匯款勾當,並為一些詐騙集團提供洗錢服務。據說這地下匯款管道已存在十多年,一些詐騙集團的犯罪所得,都透過這通道匯出,所以獲利驚人,賺來的錢光在臺 ......(詳全文) 2011-01-20 01:00:00
內線交易犯罪的因果關係  / 黃育杉
總統女婿、親家涉嫌台開內線交易案,在經歷密集開庭審理之後,進入總結辯論時,檢察官提出論告3大論點,認定趙家父子涉嫌內線交易。 檢察官認為,被告涉嫌內線交易。首先以結果判斷,趙家父子『的確因利多消息而獲利,而這樣的消息,一般投 ......(詳全文) 2006-11-30 01:00:00
從「台開案」淺談內線交易之要件  / 簡榮宗律師
文/簡榮宗律師、朱峻賢律師 曾在新聞媒體上喧騰一時的「台開案」,近日因為駙馬爺趙建銘被檢察官提起公訴移交院方審理,院方開庭審理後予以停止羈押,裁定以保證金新台幣壹仟萬元交保,而再度引起國人的關心與討論。其中趙建銘所涉及違反的 ......(詳全文) 2006-07-19 01:00:00
銀行法上違法吸金罪之研究--以最高法院相關判決為中心(四)  / 李曜崇律師
伍、應予弱化的構成要件要素–顯不相當報酬的約定或給付 一、混亂而歧異的實務見解 銀行法第二十九條之一規定在適用上產生的最大爭議問題,尚非行為客體的認定,而是所謂「顯不相當」條款的判斷,蓋銀行法第二十九條之一係規定:「……而約 ......(詳全文) 2005-02-14 01:00:00
銀行法上違法吸金罪之研究--以最高法院相關判決為中心(三)  / 李曜崇律師
肆、不特定多數人–企業收受員工存款之合法性問題 一、抽象而模糊的構成要件 按銀行法第五條之一係規定:「本法稱收受存款,謂向不特定多數人收受款項或吸收資金……」,而第二十九條之一則規定:「……向多數人或不特定之人收受款項……以 ......(詳全文) 2005-02-13 01:00:00
銀行法上違法吸金罪之研究--以最高法院相關判決為中心(二)  / 李曜崇律師
參、所謂「收受存款」業務: 一、銀行業務之本質在於收受存款 銀行法第二十九條第一項規定不僅有銀行業務應專業經營的宣示功能,更重要的是其亦兼具闡明銀行業務之本質的作用,蓋銀行與其他一般企業窘異之處乃在於其係以負債換取資產為其業 ......(詳全文) 2005-02-12 01:00:00
銀行法上違法吸金罪之研究--以最高法院相關判決為中心(一)  / 李曜崇律師
銀行法上違法吸金罪之研究--以最高法院相關判決為中心        目次:壹、前言貳、銀行法第一二五條構成要件解析參、所謂「收受存款」業務  一、銀行業務之本質在於收受存款  二、司法實務上對 ......(詳全文) 2005-02-11 01:00:00

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發刊期數: 3722
律 師 的 叮 嚀

其實手心手背都是肉,對於子女的愛,應該公平對待,如果將所有的投資都集中於一人,一旦事與願違,最後可能落得苦在心中不敢言的結果。人生際遇無常,現在比較貼心聽話,未必將來一定孝順,女兒出嫁雖像潑出去的水,但可能將來唯一照顧你的就是這些潑出去的水。

劉孟錦律師


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